南京先正電子股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、  會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）   會(huì)議召開(kāi)情況

1、  會(huì)議通知的時(shí)間和方式：，2017年4月12日，電子郵件方式通知。

2、  會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年4月24日

3、  會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司601會(huì)議室

4、  會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

5、  會(huì)議主持人：范建國(guó)

6、召開(kāi)情況合法、合規(guī)性說(shuō)明：會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議等方面程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）   會(huì)議出席情況

應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)共3人, 實(shí)際出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事共3人，缺席本次監(jiān)事會(huì)決議的監(jiān)事共0人。

二、  議案審議情況

與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票方式審議了如下議案：

（一）     審議《南京先正電子股份有限公司2016年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

本議案以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。此議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（二）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》

本議案以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。此議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（三）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

本議案以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。此議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（四）  審議《南京先正電子股份有限公司2017年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

本議案以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。此議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（五）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

本議案以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。此議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（六）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年度審計(jì)報(bào)告的議案》

本議案以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。此議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（七）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年度控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明的議案》

本議案以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。此議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（八）審議《關(guān)于追認(rèn)2016年8-12月關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。此議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（九）審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。此議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的《南京先正電子股份有限公司第一屆監(jiān)事第三次會(huì)議決議》

特此公告。

南京先正電子股份有限公司

                                       監(jiān)事會(huì)

2017年4月26日